LOGROÑO, 16 de noviembre.

En un caso que resuena con las preocupaciones sobre la integridad del sistema financiero, el Ministerio Fiscal solicita condenas de ocho años y medio de prisión y multas que suman hasta 12 millones de euros para tres individuos implicados en un esquema de blanqueo de capitales basado en estafas previas. Se espera que el juicio se inicie este lunes a las 10:30 horas en la Audiencia Provincial de Logroño.

Según el documento de acusación al que tuvo acceso Europa Press, se remontan a un caso de estafa continuada que tuvo lugar entre marzo y octubre de 2005. Uno de los acusados, J.B.A., ya había sido condenado por estos delitos, los cuales le proporcionaron ganancias significativas a través de prácticas delictivas.

La acusación sostiene que, mientras cometía estos crímenes, J.B.A. utilizó 3,17 millones de euros obtenidos mediante engaños. Su objetivo era ocultar el origen ilegal de estos fondos, dificultar su trazabilidad y legitimizarlos en el sistema financiero, dando una apariencia de legalidad.

Para llevar a cabo este plan, J.B.A. se apoyó en la empresa Nalcon Consulting SL, donde compartía intereses con otros dos implicados, J.A.G. y F.J.A. Juntos realizaron múltiples transferencias y movimientos de dinero, aparentemente sin razón más que la dispersión de los fondos ilícitos entre varios destinatarios, quienes a veces regresaban los fondos que habían recibido.

La acusación también recuerda que J.B.A. tuvo contacto con M.J.P., una mujer con problemas significativos de salud mental y adicción al alcohol, quien necesitaba dinero para sus actividades de ocio. Aprovechando su vulnerabilidad, J.B.A. ideó un plan para acceder a los recursos financieros de la madre de M.J.P., que poseía un valioso patrimonio inmobiliario.

Con el propósito de obtener beneficios económicos, J.B.A. convenció a M.J.P. para que le otorgara poderes sobre los bienes de su madre, quien, debido a una enfermedad neurodegenerativa, no estaba en condiciones de comprender las implicaciones de esta decisión. Esto permitió al acusado realizar operaciones inmobiliarias y obtener préstamos hipotecarios, los cuales nunca fueron reembolsados. Estos actos llevaron a su condena en 2005 a cuatro años y seis meses de prisión, junto con diversas indemnizaciones.

El nuevo juicio que se avecina se centra en las maniobras de blanqueo de capitales que fueron llevadas a cabo desde Nalcon Consulting SL, una empresa con sede en Madrid que se dedica a la consultoría en diversas áreas. Los tres acusados actuaban como apoderados de la firma, y bajo su conocimiento conjunto, J.B.A. abrió cuentas bancarias en Logroño para gestionar el dinero obtenido de manera ilícita.

Las operaciones en estas cuentas fueron diseñadas para ocultar la procedencia del dinero contaminado. La Fiscalía detalla que, a pesar de su apariencia compleja, estos movimientos eran meras estrategias para introducir los fondos en la economía legal.

Por ejemplo, una de las cuentas muestra ingresos limitados pero múltiples reintegros y transferencias que revelan un claro intento de dispersar el dinero a través de diferentes canales, creando una ilusión de actividad comercial legítima.

En la segunda cuenta, se identificaron cheques por un total de 2,85 millones de euros, recibidos en el contexto de la fraudulentas transacciones. Entre octubre y noviembre de 2005, se extrajeron casi 3 millones de euros de esta cuenta, distribuyendo este dinero a varias cuentas controladas por los acusados.

La Fiscalía sostiene que todos estos eventos son evidencia de blanqueo de capitales perpetrado por los tres acusados, quienes no presentan atenuantes en su responsabilidad penal. En consecuencia, el fiscal solicita una pena de tres años y seis meses de prisión y una multa de 5 millones de euros para J.B.A., mientras que F.J.A. y J.A.G. enfrentarían condenas de dos años y seis meses de prisión, junto a multas de 3,5 millones de euros cada uno.

Se enfatiza también que, como parte de la sentencia, se solicitará el comiso de las ganancias obtenidas durante estas actividades ilegales, así como la confiscación de la propia empresa Nalcon Consulting SL.